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Tech & Law la innovadora metodología para la gestión de delitos empresariales

  • Se trata de una solución integral para empresas que aborda los desafíos impuestos por la Ley de Delitos Económicos, al combinar innovación tecnológica con las mejores prácticas de Legal Design.

En respuesta al reto presentado por la Ley de Delitos Económicos N° 21.595, Tech&Law (tecnología y derecho) se alza como una solución completa para las empresas. Esta propuesta se destaca por su enfoque integral, implementando una metodología 360 que gestiona eficientemente los más de 200 delitos contemplados en esta legislación, al combinar las últimas tecnologías con estrategias innovadoras de diseño legal.


La metodología Tech&Law no solamente es capaz de identificar y analizar los riesgos asociados por rubro, área e incluso función dentro  de la respectiva compañía para cada uno de los delitos, sino que además permite ayudar a  elaborar los planes de mitigación y modelos de prevención que se deben llevar a cabo para cerrar las brechas encontradas. También se hace cargo del monitoreo legal y supervigilancia para la mejora continua, con el fin de que los altos ejecutivos de las empresas puedan tomar decisiones informadas, correctas y oportunas.


Tech&Law se convierte en una innovadora y eficiente forma de ejercer la profesión legal. Surge de la colaboración mutua entre la empresa internacional Snap Compliance, que ofrece toda su tecnología a través de su Software como Servicio (SaaS) y su inteligencia artificial generativa, y la firma de asesoría legal especializada en Regtech, Contraloría Privada.

"Las empresas actualmente se ven obligadas a reforzar sus divisiones de cumplimiento, dada la ampliación en el espectro delictivo al que se enfrentan, pasando de aproximadamente 20 a 200 delitos. Es por ello que hemos optado por fusionar la vasta experiencia legal de Contraloría Privada con tecnología de vanguardia, permitiendo el análisis de miles de datos por segundo. Esta combinación nos asiste en la prevención y reducción de casos de fraude, soborno y corrupción", resalta Alex Siles, CEO de Snap Compliance.


Por su parte, el CEO de Contraloría Privada, Adolfo Silva, destaca que “nuestra meta es abordar el compliance de manera integral y colaborativa, ofreciendo soluciones completas con un simple clic. Queremos agilizar el proceso para que las organizaciones puedan adaptarse rápidamente y sortear los retos de integrar múltiples soluciones tecnológicas, ahorrando tiempo y dinero frente a la evolución constante de las leyes”.


Los datos recopilados se almacenan en la nube para estar disponibles las 24 horas del día. Se actualizan en tiempo real para automatizar los procesos de compliance, incluyendo la prevención de lavado de activos, gestión de riesgos y debida diligencia de terceros. La metodología Tech&Law ya opera bajo regulaciones como la Norma de Carácter General N° 461 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Ley 19.913 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

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